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999快乐游戏_彤程新材料集团股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议公告

时间: 2020-01-10 16:39:25

999快乐游戏_彤程新材料集团股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议公告

999快乐游戏,股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2019-070

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月18日以书面的形式发出召开第一届监事会第二十一次会议的通知。公司第一届监事会第二十一次会议于2019年9月24日以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席刘志京先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定,现提名刘志京先生、董栋先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。股东代表监事候选人与本公司控股股东、实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,简历详见附件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议,在本次换届选举工作完成之前,公司第一届监事会全体成员将按照相关法律、法规和公司章程的规定继续履行相应的义务和职责,换届工作不会影响公司正常运营。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司监事会

2019年9月25日

附件:第二届监事会股东代表监事候选人简历

1、刘志京先生,1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年6月获得首钢工学院工业电气自动化专业学士学位。曾任德国美最时洋行销售经理、总监,上海彤程化工有限公司销售部总监,彤程集团有限公司董事。现任公司监事会主席、销售部总监。

2、董栋先生,1973年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。1996年6月获得北京大学化学专业学士学位;2002年6月获得北京大学物理化学专业博士学位。曾任生物芯片北京国家工程研究中心(博奥生物集团有限公司)化学材料部、高级技术部研究科学家;美国弗吉尼亚联邦大学科学与人文学院化学系国际研究者(international researcher);北京彤程创展科技有限公司副总经理、总经理、执行董事;公司战略发展部总监。现任公司战略规划投资部总监。